Capacitaciones
Ofrecemos un completo servicio de capacitaciones especializadas para empresas y organizaciones que desean fortalecer sus conocimientos y habilidades en áreas clave como la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo, la ética empresarial, protección de datos, derecho laboral empresarial y normativa vigente. Nuestras capacitaciones están diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, brindando a sus equipos las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del entorno empresarial actual.
Con un enfoque práctico y actualizado, nuestras capacitaciones son impartidas por expertos en la materia y están orientadas a desarrollar competencias que no solo cumplen con las normativas legales, sino que también promueven una cultura organizacional sólida, ética y responsable y como aspecto diferenciador es la casuística incluida que se evidencia en el día a día de la operaciones y que se convierten casos académicos desde la prevención.
Prevención de Lavado de Activos
Este curso proporciona una comprensión detallada de las normativas nacionales e internacionales sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILFT). Los participantes aprenderán cómo identificar riesgos de lavado de dinero, implementar controles eficaces y asegurar el cumplimiento con las regulaciones correspondientes.
Importancia de los Comités en la Gestión de Riesgos
Capacitación dirigida a miembros de comités de riesgos y directivos empresariales, enfocada en la importancia de la gestión efectiva de riesgos dentro de la organización. Se abordan herramientas y metodologías para identificar, evaluar y mitigar riesgos operacionales, financieros y reputacionales, promoviendo una toma de decisiones informada y estratégica.
Ética Empresarial
Este curso está diseñado para promover una cultura ética dentro de la organización. Los participantes aprenderán a identificar y prevenir comportamientos poco éticos, como el fraude y el conflicto de intereses, y cómo implementar prácticas de responsabilidad social empresarial que garanticen la transparencia y la integridad en las operaciones.
Anticorrupción y Soborno Transnacional
En esta capacitación, los empleados aprenderán a reconocer y prevenir casos de soborno y corrupción dentro de las operaciones empresariales, con un enfoque especial en la legislación internacional y las mejores prácticas para evitar implicaciones legales. Se ofrece formación sobre cómo cumplir con los estándares de anticorrupción globales y locales.
Protección de Datos Personales
En un entorno cada vez más regulado por leyes de privacidad, esta capacitación ofrece a las organizaciones las herramientas necesarias para cumplir con las normativas de protección de datos personales, como la Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones internacionales como el GDPR. Los participantes aprenderán a manejar la información personal de manera segura y legal.
Debida Diligencia desde la Óptica Forense
Este curso está orientado a enseñar a los profesionales cómo implementar procedimientos de debida diligencia en el contexto forense, identificando riesgos legales, reputacionales y operacionales mediante investigaciones detalladas. Se ofrece formación sobre la identificación y validación de contrapartes en transacciones comerciales.
Prevención de Riesgos en la Cadena de Suministro
Este curso se centra en la identificación y mitigación de riesgos en la cadena de suministro, incluyendo la evaluación de proveedores, la protección contra fraudes y la gestión de riesgos logísticos. Los participantes aprenderán a implementar estrategias de seguridad y optimización en todas las etapas de la cadena de suministro.
Elaboración de Reportes de Operación Sospechosa
Capacitación práctica en la identificación y elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS), enfocados en actividades financieras o comerciales que puedan indicar lavado de dinero o fraude. Los participantes aprenderán a documentar y reportar adecuadamente los incidentes conforme a la normativa vigente.
Derecho Laboral Empresarial
Optimiza la gestión laboral de tu empresa con nuestra capacitación especializada.
En un entorno empresarial cada vez más exigente, conocer y aplicar correctamente el derecho laboral es fundamental para garantizar la sostenibilidad y cumplimiento normativo de tu organización. Nuestra capacitación en derecho laboral empresarial te ofrece herramientas prácticas y actualizadas para gestionar eficientemente las relaciones laborales, desde la contratación hasta la terminación del contrato, pasando por la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo, y la prevención de riesgos jurídicos. Con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades de tu empresa, aprenderás a reducir riesgos legales, mejorar la productividad y fortalecer las relaciones laborales en un marco de cumplimiento y ética empresarial
Seguridad y Salud en el Trabajo
Protege tu empresa y a tus colaboradores con nuestra capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), no es solo un requisito legal, sino una inversión estratégica para garantizar el bienestar de tus empleados y la continuidad operativa de tu organización. Nuestra capacitación está diseñada para brindar herramientas prácticas y actualizadas que te permitan implementar o fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Aprende a identificar riesgos, cumplir con normativas vigentes, y promover una cultura preventiva que minimice accidentes y enfermedades laborales. Este programa está orientado a líderes, responsables de SST y personal clave, asegurando que todos los niveles de la empresa contribuyan a un entorno laboral seguro, saludable y productivo.