Análisis y gestión de riesgos en compra / venta / arrendamiento de bienes
Es el asesoramiento de confiabilidad para la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, individualizando las personas inmersas que permitan tener una validación reputacional y legal que permita evitar la materialización de riesgos en las transacciones o la vinculación en procesos penales por en desconocimiento de los relacionamientos sin identificar.
Análisis y Gestión de Riesgos en Compra / Venta / Arrendamiento de Bienes
En OPRAMS, ofrecemos asesoría especializada en el análisis y gestión de riesgos asociados con la compra, venta y arrendamiento de bienes, tanto muebles como inmuebles. Nuestro servicio está diseñado para proporcionar a las empresas un análisis exhaustivo de las transacciones inmobiliarias y comerciales, asegurando que se lleven a cabo con el mayor nivel de confianza, transparencia y cumplimiento legal.
A través de un proceso de validación reputacional y legal, evaluamos a todas las partes involucradas en la transacción, identificando cualquier riesgo potencial que pueda comprometer la seguridad jurídica de la operación. Este servicio ayuda a evitar la materialización de riesgos legales y financieros, como fraudes, conflictos de interés o implicaciones penales por desconocimiento de los involucrados.
Áreas de Análisis y Gestión de Riesgos:
Evaluación de Contrapartes
Realizamos un análisis detallado de las personas o empresas involucradas en las transacciones, validando su reputación y antecedentes legales. Esto incluye la verificación de registros comerciales, financieros, antecedentes penales y cualquier otro dato relevante que garantice que las contrapartes sean confiables y cumplan con los estándares éticos y legales.
Riesgos Legales y Regulatorios
Asesoramos en el cumplimiento de todas las normativas legales relacionadas con la compra, venta y arrendamiento de bienes. Esto incluye la verificación de que las transacciones estén alineadas con las leyes locales e internacionales, y que no existan posibles riesgos de litigios, sanciones o responsabilidades legales.
Prevención de Fraudes Inmobiliarios
Evaluamos el historial de propiedad de los bienes involucrados en las transacciones para detectar posibles fraudes inmobiliarios, como ventas de propiedades con documentación falsificada o inmuebles con cargas legales no informadas. Nuestro análisis asegura que los bienes sean legítimos y estén libres de reclamaciones legales.
Análisis Financiero de las Transacciones
Realizamos un análisis financiero exhaustivo de las transacciones para garantizar que sean viables y justas para todas las partes involucradas. Esto incluye la verificación de precios de mercado, la evaluación de condiciones contractuales y la validación de fondos involucrados.
Gestión de Riesgos de Involucramiento Penal
Nuestro servicio previene que las empresas se vean involucradas en procesos penales relacionados con la compra, venta o arrendamiento de bienes. Identificamos posibles vínculos con actividades ilícitas, como lavado de dinero o delitos financieros, que puedan poner en riesgo la reputación o los activos de la organización.
Validación de Transacciones Internacionales
Para las transacciones internacionales, realizamos un análisis de riesgos transfronterizos, validando la conformidad con las leyes internacionales y las normativas de seguridad de la cadena de suministro. Aseguramos que las transacciones no involucren a partes con antecedentes negativos en otros países o regiones.