Análisis de Confiabilidad en Debida Diligencia
En OPRAMS ofrecemos Análisis de Confiabilidad en Debida Diligencia, un servicio esencial para garantizar relaciones comerciales seguras y transparentes. Este análisis incluye una serie de validaciones tanto para personas naturales como jurídicas, bajo estándares nacionales e internacionales, que aseguran la integridad de los procesos empresariales y promueven un crecimiento sostenible.
Nuestro enfoque en Debida Diligencia abarca diversas áreas críticas que permiten a las empresas blindar sus relaciones comerciales y prevenir riesgos potenciales. Desde la validación de antecedentes, hasta el análisis de la estabilidad financiera y patrimonial, nuestro objetivo es proporcionar información confiable que ayude a las empresas a tomar decisiones informadas y reducir los riesgos de operaciones fraudulentas, de corrupción, o de cumplimiento.
Debida Diligencia Normativa
Es un estudio de confiabilidad que permite validar a las contrapartes internas y externas de una empresa bajo los estándares de prevención de riesgos LAFT (SARLAFT-SIPLAFT-SAGRILAFT), riesgos de corrupción, fraude, soborno transnacional y para cumplimiento de OEA (operador económico autorizado) en la seguridad de la cadena de suministro.
Debida Diligencia Reforzada
Ofrecemos servicios especializados en Debida Diligencia Reforzada (DDR), diseñados para cumplir con las recomendaciones de GAFI y mitigar riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestro enfoque consiste en evaluar y gestionar los riesgos de clientes, proveedores, contratistas, personal interno y demás stakeholders con análisis exhaustivo de antecedentes y reportes adversos, descartando homonimias y generando análisis de los reportes evidenciados para la toma de decisiones el prevención de riesgos reputacionales, operacionales y de contagio.
Debida Diligencia Financiera
Es la integración de la debida diligencia reforzada con una validación financiera que indexa los endeudamientos globales, reportes negativos, su score de calificación de riesgo en centrales financieras, georreferenciación de la contraparte, entre otros aspectos importantes en las contrapartes críticas.
Debida Diligencia Patrimonial
Esta validación es una integración de la debida diligencia financiera y la inclusión de los bienes muebles e inmuebles. Este servicio asegura que las contrapartes críticas tengan un crecimiento sostenible y estén alineadas con los estándares de control organizacional.
Debida Diligencia (InSitu)
Es una validación física de la persona natural o jurídica que permita identificar la existencia real y en cumplimiento del Core de negocio reportado, este estudio tiene varias variables de profundización desde la identificación hasta la auditoria de cumplimientos normativos, logrando identificar riesgos asociados en la operación y en los estándares normativos.
Debida Diligencia Internacional
Evaluación de contrapartes a nivel mundial, asegurando que cumplan con normativas internacionales y criterios específicos de diferentes países, lo que proporciona una capa adicional de seguridad en las relaciones comerciales globales.
Debida Diligencia Especializada (Análisis De Los EEFF)
Corresponde al análisis de los últimos tres estados financieros que permita clasificar a la empresa con diferentes indicadores económicos, de apalancamiento, endeudamiento, comparativos con el sector y la individualización de debida diligencia reforzada de la persona jurídica y sus representantes ante los registros únicos empresariales.