ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DEBIDA DILIGENCIA

Análisis de riesgo especial y validación de la información en debida diligencia, donde ofrecemos a nuestros clientes asesoría en protección de datos personales en cumplimiento de la normatividad legal vigente, de la función de la persona jurídica y bajo los estándares de las Superintendencias para (SARLAFT – SIPLAFT – SAGRLAFT)

Para las Due Diligence se tienen contemplado las siguientes categorías que son adaptables a las necesidades del cliente según el riesgo inherente, son:

  • DEBIDA DILIGENCIA SIMPLE (Validación de antecedentes a nivel público – controles SARLAFT)
  • DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA (Revisión de sanciones penales y verificaciones especiales)
  • DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL (Se establece de acuerdo a los requerimientos del cliente y en ella se contemplan validaciones especificas para los Gestores del Talento Humano)
  • DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA (Validación completa con adición de análisis financieros)
  • Para algunas validaciones se debe contar con las autorizaciones de las personas en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Suscribace a nuestro boletín de noticias sin costo

Siganos en nuestras redes sociales para estar en contacto

SUBIR

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies