ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DEBIDA DILIGENCIA

Análisis de riesgo especial y validación de la información en debida diligencia, donde ofrecemos a nuestros clientes asesoría en protección de datos personales en cumplimiento de la normatividad legal vigente, de la función de la persona jurídica y bajo los estándares de las Superintendencias para (SARLAFT – SIPLAFT – SAGRLAFT)

Para las Due Diligence se tienen contemplado las siguientes categorías que son adaptables a las necesidades del cliente según el riesgo inherente, son:

  • DEBIDA DILIGENCIA SIMPLE (Validación de antecedentes a nivel público – controles SARLAFT)
  • DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA (Revisión de sanciones penales y verificaciones especiales)
  • DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL (Se establece de acuerdo a los requerimientos del cliente y en ella se contemplan validaciones especificas para los Gestores del Talento Humano)
  • DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA (Validación completa con adición de análisis financieros)
  • Para algunas validaciones se debe contar con las autorizaciones de las personas en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

siguenos en:

Celular: 350 735 82 18 | Email: info@oprams.com

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